주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 신정로79, 주성 용인R&D Center 6층 대회의실

3. 회의 목적 사항

<보고사항>

1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   

<부의안건>

제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

: ※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 각 의안 세부사항은 별첨 자료 참조

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사 관련 사항

1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : 경기도 용인시 기흥구 신정로 79 주성 용인R&D Center 3층
                     CSV실 IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17094)

2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관

제11조 제3항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

1) 금기 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2) 상법시행령 제31조 제4항의 4호에 의거 감사보고서 및 사업보고서를 정기주주총회 1주전 홈페이지에 게재할 예정입니다.