주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                               - 아          래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일)  오전  10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 신정로79 주성 용인 R&D Center 6층 대회의실

3. 회의 목적 사항
<보고사항>
1) 감사보고    2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고

<부의안건> 

제1호 의안: 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
              ※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 193원

제2호 의안: 이사 선임의 건

    제2-1호: 사외이사 선임의 건(후보 : 조 현)

    제2-2호: 사외이사 선임의 건(후보 : 석 영철)
제3호 의안: 감사 선임의 건(후보 : 금 기현)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

※ 각 의안 세부사항은 별첨 자료 참조

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사 관련 사항
1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을작성하신 후 회사로 

우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : 경기도 광주시 오포로 240 주성 광주 본사 4층, IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 12773)
2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
-  2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

   - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항
1) 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2) 주주총회 직접 참석시 유의사항(COVID-19 관련)
- 당일 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
- 질병관리청 지침에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 `적극 권고`하고 있습니다. 이에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 `적극 권고` 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.
- 또한 코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인하여 주주총회 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서도 의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.
- 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 홈페이지(www.jusung.com)를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.