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이사회
Board Of Directors
이사회의 구성
이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 산업과 기술의 전문성과 리더십
면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 경제, 금융, 기술, 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한
경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.
당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을
의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.
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| 구분 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 대표이사/회장 | 황철주 | 이사회 의장, 주주총회 의장, 경영위원회 위원장, 사외이사후보추천위원회 위원 | 2022.03.29 | 3년 | 재선임 |
| 사내이사 | 부회장 | 이우경 | 영업/운영본부장 | 2025.03.25 | 3년 | 신규선임 |
| 사내이사 | 사장 | 황은석 | 미래전략실장 | 2025.03.25 | 3년 | 신규선임 |
| 사외이사 | 사외이사 | 신성철 | 경영자문 | 2025.03.25 | 3년 | 재선임 |
| 사외이사 | 사외이사 | 조 현 | 경영자문 | 2023.03.29 | 3년 | - |
| 사외이사 | 사외이사 | 석영철 | 경영자문 | 2023.03.29 | 3년 | - |
| 사외이사 | 사외이사 | 권평오 | 경영자문 | 2025.03.25 | 3년 | 재선임 |
| 사외이사 | 사외이사 | 김재준 | 경영자문 | 2025.03.25 | 3년 | 신규선임 |
2025년 3월 25일 제30기 정기주주총회에서 황철주 사내이사, 신성철 사외이사, 권평오 사외이사가 재선임 되었으며, 이우경 사내이사, 황은석 사내이사, 김재준 사외이사가 신규선임 되었습니다.
이사회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사내이사 참석여부 | 사외이사 참석여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
황철주 (출석률:100%) |
신성철 (출석률:100%) |
조현 (출석률:100%) |
석영철 (출석률:100%) |
|||||
| 1 회차 | 2024.01.31 | 2023년도(제29기) 경영실적(잠정) 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 1 회차 | 2024.01.31 | 협력업체 지원 프로그램 운영의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 1 회차 | 2024.01.31 | 이익 공유 검토의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 1 회차 | 2024.01.31 | 미국 법인 설립 및 청산의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 1 회차 | 2024.01.31 | 제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 1 회차 | 2024.01.31 | 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | |
| 1 회차 | 2024.01.31 | 보고사항 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | - | - | - | - | - | |
| 1 회차 | 2024.01.31 | 보고사항 3. 안전보건관리계획 보고 | - | - | - | - | - | |
| 2회차 | 2024.03.28 | 사외이사후보추천위원회 운영규정 제정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 2회차 | 2024.03.28 | 사외이사후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 2회차 | 2024.03.28 | 경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 3회차 | 2024.05.02 | 2024년도(제30기) 1분기 경영실적(잠정) 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 3회차 | 2024.05.02 | 경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 3회차 | 2024.05.02 | 분할 및 분할계획서 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 4회차 | 2024.07.04 | 자기주식 소각 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 4회차 | 2024.07.04 | 분할계획서 정정 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 5회차 | 2024.08.06 | 유형자산 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 5회차 | 2024.08.06 | 2024년도(제30기) 반기 경영실적(잠정) 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 5회차 | 2024.08.06 | 유럽 법인 청산의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 5회차 | 2024.08.06 | 경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 5회차 | 2024.08.06 | 분할계획서 정정 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 6회차 | 2024.08.16 | 임시주주총회 권리주주 확정 기준일 설정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 6회차 | 2024.08.16 | 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 7회차 | 2024.10.29 | 2024년도(제30기) 3분기 경영실적(잠정) 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 7회차 | 2024.10.29 | 주식매수청구권 청구결과 보고 및 논의의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 7회차 | 2024.10.29 | 자기주식 신탁계약 체결 검토의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 7회차 | 2024.10.29 | 보고사항 1. 제30기 임시주주총회 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | |
| 7회차 | 2024.10.29 | 보고사항 2. 내부회계관리규정 개정 보고의 건 | - | - | - | - | - | |
| 7회차 | 2024.10.29 | 보고사항 3. 2025년 환경경영 관리계획 보고의 건 | - | - | - | - | - | |
2024년 12월 31일 기준 이사회 운영현황입니다.
이사회 내의 위원회 설치 현황
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| 위원회 명칭 | 참석 이사 수 | 주요기능 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사(상근) | 사외이사 | |||
| 경영위원회 | 1명 | 1명 | 부의사항, 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사 주요 경영사항에 대한 토의, 심의 및 의결 | - |
| 사외이사후보추천위원회 | 1명 | 4명 | 사외이사 후보 추천 및 선임 등 후보군 관리 및 주주총회 의안 상정, 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 심의 및 검토 | - |
2024년 3월 28일 임시이사회 결의를 통해 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.
사외이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다.
경영위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 회차 | 2024.01.17 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 에이전트 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 대여금 연장의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 협력업체 지원 프로그램 운영 검토의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 사외이사후보추천위원회 설치 검토의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 조직 개편의 건 | 가결 | - |
| 1 회차 | 2024.01.17 | 이익 공유 검토의 건 | 가결 | - |
| 2회차 | 2024.01.25 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 2회차 | 2024.01.25 | 안전보건관리계획 보고의 건 | 가결 | - |
| 3회차 | 2024.02.26 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 4회차 | 2024.03.06 | 프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - |
| 4회차 | 2024.03.06 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 4회차 | 2024.03.06 | 연구용역 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 4회차 | 2024.03.06 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 5회차 | 2024.03.13 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 5회차 | 2024.03.13 | JDA 기간 연장의 건 | 가결 | - |
| 5회차 | 2024.03.13 | 기술자문 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 6회차 | 2024.03.27 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 7회차 | 2024.04.03 | 협력업체 선정의 건 | 가결 | - |
| 7회차 | 2024.04.03 | 해외向 태양광 장비 판가 보고의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | 구매협력계약 연장의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | 구매협력계약 연장의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | 프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - |
| 8회차 | 2024.04.19 | 국내向 반도체 장비 판가 보고의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2024.04.24 | 프로젝트 예산 신청의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2024.04.24 | 해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2024.04.24 | 경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2024.04.24 | 대여금 심의의 건 | 가결 | - |
| 9회차 | 2024.04.24 | 대여금 심의의 건 | 가결 | - |
| 10회차 | 2024.05.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 10회차 | 2024.05.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 10회차 | 2024.05.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 10회차 | 2024.05.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | 프로젝트 예산 신청의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | 프로젝트 예산 신청의 건 | 가결 | - |
| 11회차 | 2024.05.22 | 투자 검토의 건 | 가결 | - |
| 12회차 | 2024.06.05 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2024.06.12 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2024.06.12 | 연구용역 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 13회차 | 2024.06.12 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 14회차 | 2024.06.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 14회차 | 2024.06.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 14회차 | 2024.06.26 | 해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 14회차 | 2024.06.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 15회차 | 2024.07.03 | 자금운용 기준 수립의 건 | 가결 | - |
| 15회차 | 2024.07.03 | 외부기관 광고 및 홍보 검토 Manual 수립의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2024.07.17 | 프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2024.07.17 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2024.07.17 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 16회차 | 2024.07.17 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 17회차 | 2024.07.19 | 장비 판매계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 18회차 | 2024.07.24 | 관계기업 폐업 절차 진행의 건 | 가결 | - |
| 18회차 | 2024.07.24 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 19회차 | 2024.07.31 | 대여금 심의의 건 | 가결 | - |
| 20회차 | 2024.08.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 20회차 | 2024.08.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 20회차 | 2024.08.07 | JDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 21회차 | 2024.08.29 | 연구용역 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 21회차 | 2024.08.29 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
| 22회차 | 2024.09.03 | 구매 계약서 검토의 건 | 가결 | - |
| 23회차 | 2024.10.04 | 계약서 갱신의 건 | 가결 | - |
| 24회차 | 2024.10.10 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 24회차 | 2024.10.10 | 기술자문 계약 체결의 건 | 가결 | - |
| 24회차 | 2024.10.10 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 25회차 | 2024.10.22 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | - |
| 25회차 | 2024.10.22 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 26회차 | 2024.10.31 | NDA체결의 건 | 가결 | - |
| 27회차 | 2024.11.06 | 투자 검토의 건 | 가결 | - |
| 28회차 | 2024.11.22 | 장비 구매의 건 | 가결 | - |
| 29회차 | 2024.11.29 | 장비 활용 방향 검토의 건 | 가결 | - |
| 29회차 | 2024.11.29 | 투자 계약의 건 | 가결 | - |
| 29회차 | 2024.11.29 | 합의서 체결의 건 | 가결 | - |
| 29회차 | 2024.11.29 | 계약 체결 진행 상황 보고의 건 | 가결 | - |
| 30회차 | 2024.12.06 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 30회차 | 2024.12.06 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
| 31회차 | 2024.12.20 | 여신 만기 연장의 건 | 가결 | - |
임원의 보수 현황
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(단위: 백만원)
| 구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 |
비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 1 | 2,322 | 2,322 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 5 | 196 | 39 | 2024년 3월 28일 임기 만료된 조동일 사외이사 보수 및 2024년 10월 8일 신규 선임된 권평오 사외이사 보수 포함 |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 1 | 135 | 135 | - |
2024년 12월 31일 기준의 임원 보수 현황 입니다.