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(제27기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 신정로79 주성 용인 R&D Center 6층 대회의실
3. 회의 목적 사항
<보고사항>
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의안건>
제1호 의안: 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 황 철주)
제2-2호: 사외이사 선임의 건(후보 : 신 성철)
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
※ 각 의안 세부사항은 별첨 자료 참조
4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁
하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을
행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 아 래 -
1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
2) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
3) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 17일 ～ 2022년 3월 28일
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
4) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
5) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증
(법인의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)
7. 기타사항
1) 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2) 주주총회 직접 참석시 유의사항(COVID-19 관련)
- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 지속됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을
대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 또한 코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인하여 주주총회 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서도
의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.
- 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고(정정)
및 홈페이지 (www.jusung.com)를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상법시행령 제31조제4항의4호에 의거 감사보고서 및 사업보고서를 정기주주총회 1주전 홈페이지에 게재할 예정입니다.
2022년 03월 14일
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