주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                         - 아          래 -
 

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 신정로79 주성 용인 R&D Center 6층 대회의실

3. 회의 목적 사항 

<보고사항>

1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 지정 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
    제 2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이 충호)
    제 2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 권 기청)
제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 이 영진)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
※ 각 의안 세부사항은 별첨 자료 참조

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재 

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제 21기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
                                               - 아    래 - 

1) 전자투표 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 
2) 전자투표 전자위임장 권유관리시스템 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
3) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 6일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

4) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤, 금융결제원 등 공인인증기관에서 발급한 용도제한용(증권용 또는 은행/신용카드/보험용)인증서 또는 범용 인증서

7. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                   대리인의 신분증

8. 기타사항
금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


                                         2020년 03월 02일
                                   주성엔지니어링 주식회사
                                        대표이사  황 철 주