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제30기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 03월 25일(화요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인 R&D Center 6층 대회의실
3. 회의 목적 사항
<보고사항>
1) 감사의 감사보고
2) 2024년 영업결과 보고
3) 2025년 사업계획 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의안건>
제1호 의안: 2024년(제30기) 경영실적 및 재무제표(별도·연결) 승인의 건
※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 287원
제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호: 사내이사 황 철주 선임의 건
제3-2호: 사외이사 신 성철 선임의 건
제3-3호: 사외이사 권 평오 선임의 건
제3-4호: 사내이사 이 우경 선임의 건
제3-5호: 사내이사 황 은석 선임의 건
제3-6호: 사외이사 김 재준 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
※ 각 의안 세부사항은 별첨 자료 참조
4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 대리행사 관련 사항
1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳
: 경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인 R&D Center 4층, IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17094)
2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
- 2025년 03월 15일 오전 9시 - 2025년 03월 24일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)
3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
8. 기타사항
1) 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
2) 상법시행령 제31조 제4항의 4호에 의거 감사보고서 및 사업보고서를 정기주주총회 1주전 홈페이지에 게재할 예정입니다.
2025년 03월 10일
주성엔지니어링 주식회사
대표이사 황철주
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