이사회의 구성
구분 직위 성명 담당업무 선임일 임기 비고
사내이사 대표이사 황철주 경영 전반 총괄 2019.03.26 3년 재선임
사장 김헌도 디스플레이 사업부 총괄 2021.03.25 3년 재선임
사외이사 사외이사 권기청 경영자문 2020.03.24 3년 재선임
사외이사 조동일 경영자문 2021.03.25 3년 재선임

2021년 3월 25일 제26기 정기주주총회에서 김헌도 사내이사와 조동일 사외이사가 재선임되었습니다.

2021년 12월 31일 기준의 이사회 구성원입니다.

이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 (-)가결
여부
사내이사 참석여부 사외이사 참석여부
황철주
(출석률:100%)
김현도
(출석률:100%)
노재성
(출석률:100%)
권기청
(출석률:100%)
조동일
(출석률:100%)
1 2021.02.18 광주 본사 일부 매각의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
2 2021.02.26 2020년도 (제26기) 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
제26기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
3 2021.03.17 2020년도(제26기) 경영실적(잠정) 변경의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
4 2021.04.28 2021년도(제27기) 1분기 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
경영위원회 운영규정 개정의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
광주 본사 신규시설 투자의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
5 2021.05.31 (주)무한 영업양수도 계약체결의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
6 2021.08.06 2021년도(제27기) 반기 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 사임 참석(찬성) 참석(찬성)
이사회 운영규정 개정의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 사임 참석(찬성) 참석(찬성)
경영위원회 운영규정 개정의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 사임 참석(찬성) 참석(찬성)
내부회계관리규정 및 지침 제정의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 사임 참석(찬성) 참석(찬성)
7 2021.11.03 2021년도(제27기) 3분기 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 사임 참석(찬성) 참석(찬성)
8 2021.12.20 대출약정 및 담보신탁 변경 승인의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 사임 참석(찬성) 참석(찬성)
임대차계약 변경 승인의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 사임 참석(찬성) 참석(찬성)
시설자금대출 상환 승인의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 사임 참석(찬성) 참석(찬성)
이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회 명칭 참석 이사 수 주요기능 비고
사내이사(상근) 사외이사
경영위원회 2명 - 부의사항, 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사 주요 경영사항에 대한 토의, 심의 및 의결 -

2021년 12월 30일 기준의 위원회 현황 입니다.

경영위원회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
비고
1 2021.01.12 신사업 공동추진을 위한 컨소시엄 업무협약 체결의 건 가결 -
2 2021.01.13 NDA 체결의 건 가결 -
3 2021.01.27 NDA 체결의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
4 2021.02.18 NDA 체결의 건 가결 -
5 2021.03.16 NDA 체결의 건 가결 -
6 2021.03.24 NDA 체결의 건 가결 -
JD 계약 체결의 건 가결 -
7 2021.04.06 국내向 반도체 설비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
국내向 반도체 설비 개조 위한 선제적 대응의 건 가결 -
해외向 반도체 설비 개조 위한 선제적 대응의 건 가결 -
8 2021.04.07 NDA 체결의 건 가결 -
9 2021.04.14 NDA 체결의 건 가결 -
10 2021.04.16 토목 및 건축공사 계약 체결의 건 가결 -
11 2021.04.21 NDA 체결의 건 가결 -
12 2021.04.28 추가 예산 배정의 건 가결 -
13 2021.05.07 해외영업 에이전트 계약 체결의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
14 2021.05.12 무역금융대출 만기 연장 및 차입금 상황의 건 가결 -
15 2021.05.14 NDA 체결의 건 가결 -
반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
16 2021.05.26 국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 가결 -
17 2021.05.27 해외영업 에이전트 계약 체결 및 성공 보수 지급의 건 가결 -
해외向 Solar Cell 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
18 2021.06.09 NDA 체결의 건 가결 -
19 2021.06.15 장비판매계약 체결의 건 가결 -
20 2021.07.07 무역금융 차입금 상황의 건 가결 -
국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
장비거래 기본계약서 체결의 건 가결 -
21 2021.07.14 NDA 체결의 건 가결 -
장비구매계약 체결의 건 가결 -
프로젝트 추가 예산 배정의 건 가결 -
프로젝트 추가 예산 배정의 건 가결 -
22 2021.07.16 신제품 공급조건(판가) 보고의 건 가결 -
양산장비 프로젝트 추가 예산 배정의 건 가결 -
23 2021.07.29 국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 가결 -
24 2021.08.04 NDA 체결의 건 가결 -
NDA 기간 연장의 건 가결 -
25 2021.08.11 해외向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
NDA 변경사항 보거의 건 가결 -
26 2021.08.27 에이전트 계약 체결의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
27 2021.09.08 국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
28 2021.09.15 NDA 체결의 건 가결 -
국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
29 2021.10.05 국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 가결 -
30 2021.10.20 선급금환급보증서 발행의 건 가결 -
31 2021.10.27 산학협력단 기술이전계약 체결의 건 가결 -
32 2021.11.03 국내向 디스플레이 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 가결 -
국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
해외向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
33 2021.11.10 국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 가결 -
34 2021.11.24 국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
35 2021.12.01 국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 가결 -
해외向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
NDA 체결의 건 가결 -
36 2021.12.08 에이전트 성공보수 지급의 건 가결 -
국내向 디스플레이 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
37 2021.12.15 NDA 체결의 건 가결 -
여신 만기 연장의 건 가결 -
38 2021.12.22 대여금 지급의 건 가결 -
39 2021.12.29 NDA 체결의 건 가결 -
공정거래 표준 협약서 체결의 건 가결 -
국내向 디스플레이 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 가결 -
임원의 보수 현황

(단위: 백만원)

구분 인원수 보수총액 1인당
평균보수액
비고
등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
2 2,254 1,127 - 인원수: 공시서류작성일 현재 기준 인원수
- 보수총액: 공시서류작성기간 동안의 퇴직/사임한 이사의 소득금액을 합산
사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2 92 46 -
감사위원회 위원 - - - -
감사 1 163 163 -

2021년 12월 31일 기준의 임원 보수 현황 입니다