이사회의 구성
구분 직위 성명 담당업무 선임일 임기 비고
사내이사 대표이사 황철주 경영 전반 총괄 2019.03.26 3년 재선임
사장 김헌도 디스플레이 사업부 총괄 2021.03.25 3년 재선임
사장 노재성 반도체사업부 총괄 2021.03.25 3년 재선임
사외이사 사외이사 권기청 경영자문 2020.03.24 3년 재선임
사외이사 조동일 경영자문 2021.03.25 3년 재선임

현재 기준으로 주성엔지니어링 및 소속임원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

노재성 사내이사, 김헌도 사내이사, 조동일 사외이사는 2021년 3월 25일 개최된 제26기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. (임기만료일 : 2024년 3월 25일)

2021년 6월 30일 기준의 이사회 구성원 입니다.

이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 (-)가결
여부
사내이사 참석여부 사외이사 참석여부
황철주
(출석률:100%)
김현도
(출석률:100%)
노재성
(출석률:100%)
권기청
(출석률:100%)
조동일
(출석률:100%)
1 2021.02.18 광주 본사 일부 매각의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
2 2021.02.26 2020년도 (제26기) 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
제26기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 가결
3 2021.03.17 2020년도(제26기) 경영실적(잠정) 변경의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
4 2021.04.28 2021년도(제27기) 1분기 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
경영위원회 운영규정 개정의 건 가결
광주 본사 신규시설 투자의 건 가결
5 2021.05.31 (주)무한 영업양수도 계약체결의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회 명칭 참석 이사 수 주요기능 비고
이사(상근) 사외이사
경영위원회 3명 - 부의사항, 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사 주요 경영사항에 대한 토의, 심의 및 의결 -

2021년 6월 30일 기준의 위원회 현황 입니다.

경영위원회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 (-)가결
여부
1 2021.01.12 신사업 공동추진을 위한 컨소시엄 업무협약 체결의 건 가결
2 2021.01.13 NDA 체결의 건 가결
3 2021.01.27 NDA 체결의 건 가결
NDA 체결의 건 가결
4 2021.02.18 NDA 체결의 건 가결
5 2021.03.16 NDA 체결의 건 가결
6 2021.03.24 NDA 체결의 건 가결
JD 계약 체결의 건 가결
7 2021.04.06 국내向 반도체 설비 선 제작 대응의 건 가결
국내向 반도체 설비 개조 진행의 건 가결
해외向 반도체 설비 개조 진행의 건 가결
8 2021.04.07 NDA 체결의 건 가결
9 2021.04.14 NDA 체결의 건 가결
10 2021.04.16 토목 및 건축공사 계약 체결의 건 가결
11 2021.04.21 NDA 체결의 건 가결
12 2021.04.28 추가 예산 배정의 건 가결
13 2021.05.07 해외영업 에이전트 계약 체결의 건 가결
NDA 체결의 건 가결
14 2021.05.12 무역금융대출 만기 연장 및 차입금 상황의 건 가결
15 2021.05.14 NDA 체결의 건 가결
NDA 체결의 건 가결
반도체 장납기 Part Stock 확보 대응의 건 가결
16 2021.05.26 국내向 반도체 장비 Overhaul 선 진행의 건 가결
17 2021.05.27 해외영업 에이전트 계약 체결 및 성공 보수 지급의 건 가결
해외向 Solar Cell 제조 장비 관련 선 발주 진행의 건 가결
18 2021.06.09 NDA 체결의 건 가결
19 2021.06.15 장비판매계약 체결의 건 가결
임원의 보수 현황

(단위: 백만원)

구분 인원수 보수총액 1인당
평균보수액
비고
등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3 776 259 -
사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2 46 23 -
감사위원회 위원 - - - -
감사 1 68 68 -

2021년 6월 30일 기준의 임원 보수 현황 입니다.